La acción legal fue llevada a cabo por “la falta de respuesta sobre rentabilidad del negocio”, de acuerdo con Infonegocios.
Las órdenes de detención llegaron luego de que algunos inversionistas promovieran una acción penal, que hoy investiga el fiscal Gavier. Órdenes de detención tras denuncias de afectados de OneCoin Junto a la diez personas antes mencionadas, la Fiscalía de Instrucción del Distrito I Turno I de Córdoba también dispuso la imputación y detención de los promotores internacionales de OneCoin, su fundadora Ruja Ignatov y su hermano Konstantin Ignatov, reportó Infonegocios.Ĭabe destacar que Ruja tiene orden de captura internacional por ser la líder de esta estafa multimillonaria y se encuentra desaparecida, mientras que su hermano está enfrentando a la justicia en Estados Unidos y parece estar cooperando con los fiscales que llevan el caso. Ruja Ignatov y su hermano entre los imputados El diario La Voz publicó que fueron ocho los detenidos, incluyendo a López, Peralta y Beretta, mientras que Taylor y Gordo sigue prófugos de la justicia. Los otros imputados son Eduardo Alejandro Taylor, José Gordo, Mariana Noel López, Manuel Vicente Peralta Guevara y Ricardo Beretta. Según Infonegocios, fuentes judiciales comunicaron que Moreno fue detenido junto con Andrés Matías López, Gustavo Adolfo Amuchástegui, Mónica Gabriela Blasco y Daniel Cornaglia. La Unidad de Investigaciones de Causas Complejas de la policía local realizó múltiples allanamientos para la detención de los imputados, así como también para recabar elementos de prueba de los delitos. Varios medios locales de Córdoba divulgaron que el fiscal de Delitos Complejos Enrique Gavier ordenó la detención de los dos líderes internacionales de OneCoin más diez personas presuntamente relacionadas con el ponzi, por los delitos de asociación ilícita y estafa reiterada en concurso real. Este 11 de diciembre fueron detenidas ocho personas por presuntos vínculos con el esquema ponzi OneCoin en Córdoba, Argentina, entre ellas Edgar Nicolás Moreno, un reconocido locutor, periodista y presentador televisivo cordobés.
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